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微山房產(chǎn)網(wǎng)訊

第三方支付公司擁有央行認可的資質(zhì)，為用戶提供支付結算交易平臺，理應誠實守信、合法經(jīng)營。但偏偏有的第三方支付公司為追求暴利，以身試法。

近日，山東濟寧微山警方破獲國內(nèi)首例第三方支付公司特大網(wǎng)絡犯罪案件，打掉5個犯罪團伙，審查230余人，抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案銀行賬戶 120 余萬個，涉案資金流水達95億元。

賬戶異常 牽出“跑分”洗錢團伙

2021年3月，微山縣公安局接到線索，轄區(qū)居民孫某等人銀行賬戶資金快進快出，交易異常。經(jīng)調(diào)查，當?shù)匾粋€以朱某航為首的轉賬洗錢團伙浮出水面。

經(jīng)工作，警方將朱某航等9人抓獲歸案， 查獲作案用的手機、電腦一宗及銀行卡四十余張。據(jù)朱某航供述，他是根據(jù)上線李某的指令，接受資金并向外轉出，每轉出1萬元錢可獲得15元的報酬。

順藤摸瓜 查出“小X支付”平臺

隨著偵查工作的不斷深入，警方發(fā)現(xiàn)卡商李某等人組織“卡農(nóng)”為“小X支付”平臺提供資金轉賬服務，“小X支付”平臺則為其提供轉賬額百分之一的報酬。

撿了芝麻，丟了西瓜。

為了眼前的利益，卡商李某等5人陷入犯罪的泥潭，最終相繼被抓。

之后警方順藤摸瓜一舉端掉“小X支付”平臺的窩點，抓獲4名嫌疑人，并發(fā)現(xiàn)大量對公賬戶、工商執(zhí)照、銀行卡、身份證件等犯罪信息。

深挖細查 信匯支付終因洗錢被端

專案組梳理發(fā)現(xiàn)，“小X支付”平臺的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。

受非法資金結算暴利的驅(qū)使，2020年至2022年間，該公司發(fā)生過的資金轉移業(yè)務中，有多次因嫌轉移非法資金被各地警方協(xié)查的情況發(fā)生。

經(jīng)查實，這些涉案商戶資金的交易額95億元，代付資金263萬筆，涉案銀行卡120多萬張。

經(jīng)過近一年的調(diào)查取證，專案組進行集中收網(wǎng)，搗毀涉案公司，抓獲總經(jīng)理趙某華等11名主要犯罪嫌疑人。

近日，山東濟寧微山縣人民法院對涉案的第三方結算公司總經(jīng)理趙某華等3人依法開庭審理，其余30多名涉嫌“跑分”洗錢的涉案人員也已分別被人民法院作出有罪判決或受到公安機關行政處罰。

網(wǎng) 警 提 醒

出租、出售銀行卡、支付寶、微信等第三方支付賬戶或?qū)~戶給他人使用可能會涉及到詐騙、洗錢等犯罪行為，建議廣大人民群眾不要隨意泄露或出售個人信息。切莫貪圖小利從事跑分、洗錢等違法犯罪活動，以免造成不必要的損失和風險。

來源：公安部網(wǎng)安局

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